Autoevaluación

Independencia

A lo largo del ejercicio, todos los miembros del Consejo de Administración fueron independientes de la compañía de acuerdo con los criterios del Código de Gobierno Corporativo de los Países Bajos. Gracias a la composición del Consejo, sus miembros pudieron actuar de forma crítica y con independencia de los demás y del Comité Ejecutivo, así como de cualquier interés particular.

Conflictos de interés

De conformidad con los requisitos establecidos en Código de Gobierno Corporativo holandés, existen normas de orden interno que regulan el funcionamiento del Consejo de Administración en materia de cualquier conflicto de interés, real o potencial, que pudiera afectar a los miembros del Consejo.

Durante 2012, un miembro del Consejo no participó en una discusión, debido a la existencia de un posible conflicto de interés.

Formación

Dentro del programa de formación permanente del Consejo, cada año se organizan reuniones con expertos externos, con la finalidad de mantenerse al día sobre los cambios producidos en la sociedad en aquellos sectores que pudieran afectar a la actividad de Triodos Bank. Para un mayor detalle al respecto, puede consultar más arriba el informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Autoevaluación

El Consejo de Administración realizó su autoevaluación anual a finales de 2012, cuyos resultados fueron analizados por un consultor externo, al igual que el año anterior. En 2010 se decidió involucrar a un asesor en el proceso de autoevaluación que se realiza cada dos años. En 2012 la autoevaluación se completó bajo las directrices del presidente.

El alcance de la evaluación incluyó el funcionamiento del Consejo de Administración considerado en su conjunto, de sus miembros a nivel individual y de sus comités. Los resultados de este proceso se revisaron en la reunión del Consejo de diciembre y, al igual que en 2011, se consideraron satisfactorios. Se ha avanzado en varios aspectos de la relación con el Comité Ejecutivo, aunque no se superaron las expectativas. El Consejo de Administración tiene la intención de dedicar más tiempo a debatir y reflexionar con más profundidad, especialmente sobre temas como la estrategia, la cultura corporativa y la toma de decisiones con enfoque de valores. Tanto el Consejo de Administración como el Comité Ejecutivo desean mejorar aún más el desarrollo de sus debates, especialmente en los ámbitos de la planificación estratégica y el intercambio de dudas. El Consejo de Administración se propone evolucionar de forma gradual desde un mero órgano de ratificación y supervisión hacia una estructura con un enfoque más comprometido, para lo que se precisa ampliar la intensidad en sus funciones principales.

El presidente analiza las evaluaciones individuales con cada miembro del Consejo de Administración. La mayoría de estas evaluaciones se completaron a principios de 2013. Además, la evaluación del presidente fue llevada a cabo por el vicepresidente y juntos analizaron los resultados.

En la reunión del Consejo de diciembre se hizo una valoración preliminar de los directores estatutarios, que se completará con el análisis de los resultados del plan de negocio de 2012. A ello se añade la valoración de las prioridades personales de los directores estatutarios para 2012. Estos resultados se discutirán en la reunión de febrero del Consejo de Administración y, a continuación, serán revisados de forma individual con los directores estatutarios por parte del presidente del Consejo de Administración y el presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones.