Actividades del Consejo de Administración

Las actividades de supervisión y de revisión del Consejo de Administración se basan en los informes trimestrales elaborados por el Comité Ejecutivo, así como en las presentaciones de los directores de las distintas sucursales y unidades de negocio. Estas presentaciones globales se programan de tal forma que en un período de dos años se haya englobado a toda la organización de Triodos Bank.

Durante 2012 las presentaciones realizadas han correspondido a los directores de las sucursales alemana, belga y británica. Estas presentaciones han permitido al Consejo de Administración tener una visión interna más profunda sobre las actividades de Triodos Bank y fortalecer su relación con la alta dirección.

Durante sus reuniones y contactos con el Comité Ejecutivo, el Consejo de Administración ha tratado los siguientes temas:

  • Evolución de los mercados financieros y de la economía, así como sus posibles efectos sobre las actividades de Triodos Bank; la estrategia de Triodos Bank; los resultados financieros, la gestión de riesgos y las observaciones de los auditores internos, incluyendo las opiniones y las actas del Comité de Auditoría y Riesgos; los informes de auditoría; las ampliaciones de capital; los informes trimestrales; los informes sobre la cartera de préstamos; asuntos relativos al Banco Central Holandés (DNB) y las regulaciones de Basilea III.
  • La crisis del euro y sus posibles repercusiones en las actividades de Triodos Bank.
  • Gobierno corporativo y conformidad normativa.
  • Gestión de recursos humanos, desarrollo gerencial, cambios organizativos y cultura corporativa.
  • Evoluciones y nuevos mercados en distintos países y en Triodos Investment Management.

A continuación, se indican otros temas tratados en profundidad y aprobados durante el ejercicio pasado:

  • El proceso de contratación de un nuevo presidente, dirigido por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, involucrando a todos los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y a los miembros del Patronato de la SAAT.
  • Estructura organizativa de la alta dirección de Triodos Bank. Debido a la creciente amplitud y complejidad de la organización, a largo plazo se prevé un Comité Ejecutivo formado por cuatro personas, dos consejeros y dos directores, que serán los principales responsables de la operativa diaria del banco.
  • Plan de trabajo 2013.
  • Revisión del informe anual 2011 y del informe de gestión en presencia de los auditores externos.
  • Informe semestral.
  • Apetito por el riesgo de Triodos Bank.
  • Cambios en la gestión de Triodos Investment Management.
  • Política de retribuciones de Triodos Bank: los miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones han sido los responsables de su elaboración por decisión del Consejo, y por tanto han estado implicados de forma activa en las discusiones sobre este tema.
  • El desarrollo de la Alianza Global para una Banca con Valores (GABV, en sus siglas en inglés), en la que Triodos Bank es miembro fundador y actual presidente. El Consejo de Administración considera la alianza un instrumento crucial para el cumplimiento de su misión.
  • El establecimiento de una oficina de representación en Francia para analizar el potencial futuro del mercado francés, con vistas a la posible apertura de una sucursal. El Consejo de Administración seguirá realizando el seguimiento y revisando el ritmo de expansión en el extranjero, para comprobar su repercusión en los resultados operativos de Triodos Bank.
  • La especialización y las competencias técnicas del Consejo de Administración, tanto a nivel individual como en su conjunto, fueron objeto de análisis por parte del Comité de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de Administración, tras la implementación de nuevos requisitos por el Banco Central Holandés en 2012. Las conclusiones de este análisis se utilizarán para evaluar la idoneidad o aptitudes de los miembros del Consejo de Administración en caso de nombramientos o reelecciones.
  • Además de su tamaño y composición, la diversidad en el seno del Consejo de Administración fue objeto de debate. Se discutió un perfil actualizado con el comité de empresa y se presentó a la Junta General Anual de Accionistas.
  • Una actualización de las normas de orden interno del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo.
  • Se debatieron con detalle las funciones y responsabilidades del Patronato de la SAAT, del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, y la relación entre ellos. Estas discusiones se iniciaron en el segundo semestre de 2012 y se prolongarán a lo largo de 2013.

Actividades de los consejeros a nivel individual, durante 2012:

  • Asistencia a reuniones a nivel local con clientes y titulares de certificados celebradas en el Reino Unido, Bélgica, Holanda y España.
  • Los consejeros residentes o que hubieran tenido su residencia en países donde opera Triodos Bank han mantenido reuniones informales con los directores generales de cada país y otros miembros de la Dirección, con la finalidad de obtener una mejor visión de las actividades realizadas en la sucursal correspondiente.
  • El presidente ha participado en una reunión con otros presidentes de los Consejos de Administración de bancos holandeses, para debatir sobre el progreso de la implementación del Código Bancario holandés. Se concluyó que, en líneas generales, el Código había sido implementado, pero que el sector todavía tenía que recuperar la reputación perdida.
  • Reuniones periódicas entre los presidentes del Patronato de la SAAT, del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo.
  • El presidente del Consejo de Administración fue invitado a participar en una reunión del comité de empresa, en la que se analizaron los resultados de la encuesta sobre satisfacción de los empleados, entre otros asuntos.