Déclaration relative au Code de Gouvernance d’Entreprise et au Code bancaire

Conformément au Décret néerlandais du 23 décembre 2004 (amendé le 20 mars 2009), recommandant de nouvelles normes comptables pour les rapports annuels, et au Décret néerlandais du 1er juin 2010 recommandant de nouvelles normes comptables pour le contenu des rapports annuels des banques, le Comité exécutif de la Banque Triodos a rédigé une déclaration relative au Code de Gouvernance d’Entreprise et au Code bancaire. Cette déclaration fait partie du rapport annuel 2014 et est valide à la date de sa publication.

Déclaration relative au Code de Gouvernance d’Entreprise et au Code bancaire de Triodos Bank NV

Cette déclaration concerne la gouvernance au sens mentionné dans l’article 2a du Décret néerlandais sur les exigences supplémentaires en matière de rapports annuels, applicables aux rapports annuels des exercices commençant à la date du ou après le 1er janvier 2009 (« Décret relatif au Code de Gouvernance d’Entreprise »), ainsi que la conformité avec le Code bancaire, tel que mentionné dans l’article 3 du Décret sur les exigences additionnelles pour les rapports annuels des banques, applicables aux rapports annuels des exercices commençant à la date du ou après le 1er janvier 2010 (« Décret relatif au Code bancaire »). Des exemplaires du Code de Gouvernance d’Entreprise (anglais) et du Code bancaire (anglais) peuvent être téléchargés ici.

Les informations devant être fournies dans la déclaration relative au Code de Gouvernance d’Entreprise et au Code bancaire, telles que décrites dans les articles 3 et 3a du Décret relatif au Code de Gouvernance d’Entreprise et dans l’article 3 du Décret relatif au Code bancaire, sont disponibles dans les chapitres et sous-chapitres suivants du rapport annuel 2014 de la Banque Triodos, et sont considérées comme étant incluses et répétées dans cette déclaration :

  • Les informations relatives à la conformité aux principes et aux bonnes pratiques du Code de Gouvernance d’Entreprise et du Code bancaire, y compris les différences décidées en connaissance de cause, sont disponibles dans le chapitre « Gouvernance » du rapport annuel.
  • Les informations concernant les principales caractéristiques des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques de l’entreprise relatives aux méthodes de reporting financier de la Banque Triodos et de ses filiales, sont disponibles dans le chapitre (PDF:) « Gestion des risques » (anglais) des Comptes annuels intégrés au rapport annuel.
  • Les informations relatives à l’organisation de l’Assemblée générale des actionnaires et les droits et devoirs des actionnaires et des détenteurs de certificats d’actions, ainsi que la manière dont ils peuvent être exercés, sont disponibles dans le chapitre « Gouvernance » du rapport annuel.
  • Les informations relatives à la composition et au fonctionnement du Comité exécutif, du Conseil des commissaires et de ses Comités sont publiées dans les chapitres « Gouvernance », « Rapport du Comité exécutif » et « Rapport du Conseil des commissaires » du rapport annuel.

Les informations concernant la publication des informations requises par l’article 10 du Décret relatif à la Directive européenne sur les OPA, tel que requis par l’article 3b du Décret relatif au Code de Gouvernance d’Entreprise, n’ont pas été reprises dans cette déclaration. Ces informations ne sont pas pertinentes dans le chef de la Banque Triodos, car les conditions administratives de la Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (la fondation qui détient 100% des actions de la Banque Triodos et qui a émis les certificats d’actions destinés aux investisseurs) n’autorisent pas la détention d’un nombre de certificats d’actions égal ou supérieur à 10% de la totalité du capital émis et en circulation de la Banque Triodos.

Zeist, le 27 février 2015

Le Comité exécutif