Réunions du Conseil des commissaires

Toutes les réunions ont lieu en présence des directeurs statutaires et, depuis novembre 2013, en présence du Comité exécutif dans son ensemble. Chacune des réunions de 2013 (six au total) a été précédée d’une réunion réservée aux membres du Conseil des commissaires. L’un de ces réunions a été consacrée à une discussion sur le rapport d’évaluation interne ainsi que sur l’évaluation des prestations des directeurs statutaires.

Depuis 2012, au minimum une réunion du Conseil des commissaires se déroule chaque année dans un pays où la Banque Triodos possède une succursale. En 2013, cette réunion a eu pour cadre la succursale espagnole. Le Conseil des commissaires a ainsi eu l’opportunité de rencontrer de nombreux collaborateurs locaux. Différentes présentations et discussions ont été organisées avec les membres de la direction de la succursale, ce qui a permis aux membres du Conseil des commissaires de mieux connaître les activités de la banque en Espagne. Le Conseil a également visité l’une des nombreuses installations de panneaux solaires financées par la succursale.

Au cours de l’année, les Présidents du Conseil des commissaires et du Comité exécutif ont eu des contacts fréquents. La Présidente du Comité d’audit et des risques a entretenu, quant à elle, des contacts réguliers et étroits avec le CFO, tandis que le Président du Comité de nomination et de rémunération a eu des contacts suivis avec le CEO.

Participation aux réunions

La participation des membres du Conseil des commissaires aux réunions se présente comme suit en 2013 :

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Membres du Conseil des commissaires

Réunions du Conseil des commissaires

Réunions du Comité d’audit et des risques

Réunions du Comité de nomination et de rémunération

*

Marius Frank a quitté le Conseil le 17 mai 2013

**

À partir du 17 mai 2013

 

 

 

 

Hans Voortman

6/6

 

6/6

Margot Scheltema

5/6

6/6

 

David Carrington

6/6

 

4/4**

Marcos Eguiguren Huerta

6/6

5/6

 

Marius Frank

3/3*

 

3/3*

Mathieu van den Hoogenband

6/6

 

4/4**

Jan Lamers

5/6

 

 

Carla van der Weerdt

6/6

6/6